Behandelen fraudemeldingen en gegevensvorderingen .

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Behandelen fraudemeldingen en gegevensvorderingen . in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

• Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik door het onderzoeken van fraudemeldingen en op basis hiervan eventueel aangifte doen bij het Openbaar Ministerie, het registreren van misbruik en het adviseren over de inrichting van het subsidieproces.

  Taak van algemeen belang

• Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.

  Taak van algemeen belang

• Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.

  Taak van algemeen belang

• Archiveren conform de Archiefwet.

  Wettelijke verplichting

• Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.

  Taak van algemeen belang

• Behandelen van strafrechtelijke gegevensvorderingen van opsporingsdiensten conform onder andere artikelen 126a en 126nd Wetboek van Strafvordering.

  Wettelijke verplichting. Op grond van artikel 126 e.v. Wetboek van Strafvordering, onder andere artikel 126nd lid 3 onder a Wetboek van Strafvordering, bevat een strafrechtelijke gegevensvordering persoonsgegevens. RVO dient deze persoonsgegevens te verwerken.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers/verzoekers en RVO-medewerkers

• Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres), Identificerende nummers (BSN, bij Nederlands bedrijf: KvK-nummer, bij buitenland bedrijf: relatienummer), Dossiernummer, Bankrekeningnummer, Informatie met betrekking tot faillissement, surseance van betaling, registratie over schulden, Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
• Verzameldoel: Inhoudelijk beoordelen van meldingen van (mogelijke) fraude en coördineren van strafrechtelijke gegevensvorderingen.
• Bewaartermijn: Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
• Bron: Centraal Relatie Register (CRR), Ambtenaren o.g.v. RVO-fraudeprotocol, Handelsregister van Koophandel van Koophandel, Externe melders, Opsporingsdiensten, BAS, ABBA, eDocs, UPNL (Uitvoeringsplatform Nationaal), UPEU (Uitvoeringsplatform EU).
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

• Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Gemachtigden en rechtsbijstandverleners

• Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Identificerende nummers (BSN, bij Nederlands bedrijf: KvK-nummer, bij buitenlands bedrijf: relatienummer), Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres).
• Verzameldoel: Inhoudelijk beoordelen van meldingen van (mogelijke) fraude.
• Bewaartermijn: Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
• Bron: Centraal Relatie Register (CRR), Ambtenaren, Opsporingsdiensten, Handelsregister Kamer van Koophandel, externe melders, BAS, ABBA, eDocs, UPNL (Uitvoeringsplatform Nationaal), UPEU (Uitvoeringsplatform EU).
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

• Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

• Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam.
• Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
• Bewaartermijn: Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
• Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe melders

• Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
• Verzameldoel: Inhoudelijk beoordelen van de fraudemelding en corresponderen met de melder.
• Bewaartermijn: Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
• Bron: Betrokkene.
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van opsporingsdiensten

• Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
• Verzameldoel: Coördineren van de strafrechtelijke gegevensvordering en corresponderen met de betreffende medewerkers van de opsporingsdienst.
• Bewaartermijn: Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
• Bron: Betrokkene.
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

• Openbaar Ministerie
• Opsporingsdiensten
• DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
• Auditdienst Rijk (ADR)
• Algemene Rekenkamer (AR)
• Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden t.b.v. de beschreven doelen van deze verwerking

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.