Uitvoering internationale financiele sanctiemaatregelen (bevroren tegoeden)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoering internationale financiele sanctiemaatregelen (bevroren tegoeden) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

• Beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen

  Taak van algemeen belang

• Beoordelen plaatsing op financiële sanctielijsten

  Taak van algemeen belang

• Registreren van tegoeden van personen op financiële sanctielijsten die zijn bevroren

  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die op een financiële sanctielijst staan

• Gegevens: naam, titel, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres
• Verzameldoel: registreren van tegoeden van personen op financiële sanctielijsten die zijn bevroren; beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
• Bewaartermijn: 20 jaar
• Bron: in het geval van registratie van bevroren tegoeden: van financiële instellingen die een verplichting hebben dit te melden; in het geval van de aanvraag van een ontheffing: van betrokkene.
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

• Gegevens: geslacht, geboortedatum
• Verzameldoel: beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
• Bewaartermijn: 20 jaar
• Bron: van de financiële instelling die de bevroren tegoeden heeft aangemeld en ter verificatie van de betrokkene
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

• Gegevens: gegevens over dienstverband, salaris, ziektekostenverzekering voor zover relevant voor het verlenen van een ontheffing
• Verzameldoel: beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
• Bewaartermijn: 20 jaar
• Bron: betrokkene
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Personen die in aanmerking komen om op een financiële sanctielijst te komen

• Gegevens: naam, geboortedatum, woonplaats
• Verzameldoel: beoordelen plaatsing op financiële sanctielijsten
• Bewaartermijn: 20 jaar
• Bron: ministerie van buitenlandse zaken
• Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

• Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

• Belanghebbenden bij een verleende ontheffing (bijv. werkgever, uitkeringsinstantie, bank) die moeten weten dat zij een handeling mogen uitvoeren.
• Medewerkers van de Directie Financiële Markten van de Generale Thesaurie die zich bezighouden met registreren van bevroren tegoeden en het verlenen van ontheffingen
• Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezighouden met de uitvoering van financiele sanctiemaatregelen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.